兜售pos机被抓_卖pos机违法
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本文目录一●览:
- 1、央视曝光:这些人因POS机养ka卡 pos机 被抓,涉案金额3000万
- 2、公司电销pos机被抓已经离职的员工怎么处理
- 3、POS机诈骗被捕,把押金都退了还会判刑吗?
- 4、POS机免费送!武汉首起利用POS机诈骗案被破获,具体是如何破获的?
- 5、Pos自己刷卡 被抓处罚会怎么样?
- 6、电销pos机判多久
央视曝光:这些人因POS机养ka卡 pos机 被抓,涉案金额3000万
电销、网销POS机乱象丛生,遭到各大支付机构严打,而■在线下市场,养ka卡 、pos机 等现象盛行,利用线下店面开卐展业务的背后,有人却因专营POS机自己刷卡 和养ka卡 被抓了。
撰文 | 张浩东
出品 | 支付百科
自选商户POS机落幕后,养ka卡 等行『为曾受到短暂性波及,但这并没有长期影响存在巨大市场需求的养ka卡 业务,除利用POS机刷卡外,大量的专业养ka卡 门店扮演着重要角色,充分解决了持卡人的需求。
近日,央视新闻报道,郑州市中牟县公安局侦破了一起特大专营POS机养ka卡 自己刷卡 案 , 8名涉案人员通过线下商铺进行养ka卡 pos机 等业务,涉案资金高达3000余万元。
这起3000万POS大案的告破,由一起信用ka卡 盗刷事件引起,因这次信︻用ka卡 盗刷导↑致当地8家以经营养ka卡 、自己刷卡 业务为主的门店最终关闭,8名涉♀案人员也被警方抓获。
持卡人赵某是一名普通的信用ka卡 爱好者,对额度的追求使他找到了一家街头小店进行养ka卡 ,在将信用ka卡 交由他人养ka卡 pos机 的过程中,赵某的信用ka卡 被刷走1万元后,店主迟迟没有为其进行还款。
赵某随后发现该□ 店店主处于失联状态,电话无人接听,且线下门店也已关门,赵某养ka卡 过程中1万元的刷卡消费被迫自己偿还。
被骗的赵某向公安机关进行了举报,警方在调查后发现该店打着销售POS机的旗号,实际上在开展非法养ka卡 、pos机 、还贷等违法犯罪活动,除了赵某养ka卡 的店铺外,还有多家类似的店铺分散在不同区域。
在警方的严查之下, 8家以养ka卡 pos机 为主营业务的窝点被警方打掉,总涉案金额达3000余万元,查获157台POS机及大量信用ka卡 ,最终8名涉案人员因涉嫌非法支付结算被采取强制措施。
事实上,这种靠持卡人养ka卡 pos机 盈利的小店近●年来数量不断上升,POS机市场竞争的日益加剧,使越来越多的人开始寻找新的生意,靠养ka卡 pos机 来牟利便是一片新的市场,玩家少且市场需求大,依靠一家线下门店即可入局。
这些人当中曾经有一部分是POS机代理,还有一部分是资深信用ka卡 pos机 从业者,这些人长期以来打着政策与法规的擦边球,而警方对此次利用POS机养ka卡 行为的打击,为其它从事养ka卡 pos机 业务的从业者敲响了警钟。
据「支付百科」了解,目前在线下支付市场, 许多商铺打着“信用ka卡 服务”的旗号,实则在做着自己刷卡 、养ka卡 的业务 ,帮助持卡人进◥行资金周转或者偿还信用ka卡 ,从中收取一定比例的手续费。
这种类型的商铺在大街小巷随处可见,经营范围多样,办理信用、办理POS机、信用ka卡 养ka卡 pos机 、信用ka卡 pos机 等都包含在内,基本涵盖了主流的C端支付业※务,但是也存在不合规的风险。
信用ka卡 快速上升的发卡量及居高不下的逾期,激发了养ka卡 市场的潜力,加之央行二代征信系统的上线,使重视征信的持卡人不得不通过POS刷卡的方式来实现按时还款。
在支付行业,POS机刷卡已成为持卡人重要的资金周转方式,通过POS机刷卡,持卡人可以以极低的成本,将信用ka卡 内的资金转移到储蓄卡中,从而达到按时还款的目的,伴随着持卡人的资金需求,手刷、mPOS近年来非常火爆。
根据最高人民检察院、公安部相关立案追溯标准的规定,违反◣国家规定,使用销售点终▓端机具(POS机)等方法,以虚构交易等方式向信用ka卡 持有人♀直接支付现金,数额在100万元以上的,应以非法经营罪立案处理。
许多持卡人利用POS资金周转,与通过POS机向持卡人提供养ka卡 自己刷卡 服务并从中牟利的行为有一定区别, 虽然构不成非法经营罪的标准,但持卡人在POS刷卡时会受到发卡银行的监测。
此前,北京银保监局印发《关于加强银行ka卡 风险防控的监管意见Ψ》(《意见》),指出当前银行ka卡 业务面临的信用ka卡 授信不审慎等突出风险问题,要求各银行加强≡防范银行ka卡 账户开立风险、严格信用ka卡 授信管理、加强银行ka卡 交易监控。
多家银行也开始整顿信用ka卡 业务,部分银行更是以降低信用ka卡 额度的方∏式,以此来减少信用ka卡 带来的逾期,广发银行前不久更是发公告,表示将分批实施信用ka卡 交易限制。
银行此举主要是针对POS机虚假交易,长期利用POS机不正㊣常交易的持卡人, 当银行信用ka卡 风控模型监测到持卡人用卡状〗态、用卡安全、用卡规范、偿债能力等出现异常时,银行就会主动采取调低预授信额度、暂停用卡等风险▽保护措施。
此外,一旦被银行发现使用信用ka卡 虚假交易,除了封卡,也很可能会影响个人信用记录,更重要的是,如果利用中介公司等机构进行养ka卡 pos机 ,也存在个人信息泄露或被他人盗用的风险。
[img]公司电销pos机被抓已经离职的员工怎么处理
向雇主支付¤赔偿金。根据劳动法规定,赔偿金的金额应该是月薪的一个月,但是如果雇员在雇佣期间表现良好,雇主可以№根据自己的意愿增加赔偿金的金额。因此,POS机销售人员辞职后,他们有责任向雇主支付赔偿金,但具体金额取决于雇佣期间的工作情况。
POS机诈骗被捕,把押金都退了还会判刑吗?
如果该公司老板把客户的押金都退还了,并且没有其他涉嫌违法犯罪的情况,那么理论上可以考虑对其实施宽大处理。但具体情况还需要根据当地法╳律法规、法院审判判例和相关事实情况综合判断。
一般来说,退还押金可以在一定■程度上缓解被诈骗人的损失,但并不一定能够消除犯罪行为的责任。因此,退还押金不一定能够免除犯罪嫌△疑人的刑事责任,而且退还押金的情况下,对诈骗罪的判决也需要考虑其他方面的证据和情况。
总之,如何定罪量刑要根据当地法律法规、法院审判判例和相关事实情况综合判断,建议找专业律师咨询并协助辩护。
POS机免费送!武汉首起利用POS机诈骗案被破获,具体是如何破获的?
当地的民警在知道犯罪团伙的作案过程之后,就展开了具体的调查,然后就在犯罪团伙正在实施诈骗的时候把他们抓获↑了。
Pos自己刷卡 被抓处罚会怎么样?
1、违反国家规定,使用销售点终端→机具(POS机)等方法,以虚构交易、虚开价格、现金退¤货等方式向信用ka卡 持卡人直接支付现金,数额在100万元□ 以上不满500万元的,或者造成金融机构资金20万元以上不满100万元逾期未还的,或者造成金融机构经济损失10万元以上不满50万元的。以上情☆形属于“情节严重”,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处违法所得一倍以上五倍以下罚金。
2、违反国家规定,使用销售点终端机具(POS机)等方法,以虚构交易、虚开价格、现金退货等方式向信用ka卡 持卡人直接支付现金,数额在500万元以上的,或者造成金融机构资金100万元以上逾期未还的,或者造成金融机构经济损失50万元以上的。以上情形属于“情节特别严重”,处五年以上有期徒刑,并处违法所得一倍以上五倍以下罚金或者没收财产。
金额不大也就处罚金,
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电销pos机判多久
违反∑国家有关规定,向他人出售或者提】供公民个人信息,情节严重的,处三年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处ㄨ罚金;情节特别严重的,处三年以上七年以下有期徒刑,并处罚金。 违反国家有关规定,将在履行职责或者提供服务过程中获得的公民个人信息,出售或者提▼供给他人的,依照前款的规定从△重处罚。 窃取或者以其他『方法非法获取公民个人信息的,依照第一款的规定处罚。 单位犯前三款︼罪的,对单位判处罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,依照各该款的规定处罚。
法律依据
《中华人民共和国刑法》第二⌒百五十三条 国家机关或者金融、电信、交通、教育、医疗等单位的工作人员泄露在履行职责∑ 或者提供服务过程中获得的居民身份zheng 记载的公民个人信息,构成犯罪的,依法追究㊣刑事责任。尚不构成●犯罪的,由公安机关处十日以上@十五日以下拘留,并处五千元罚款,有□违法所得的,没收违法所√得。单位有前款行为,构成犯罪的,依法追究刑事责任;尚不构成犯罪的,由公安机关对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,处十日以上十五日以下拘留,并处十万元以上五十万元以下罚款,有违法所得的,没收违法所得。有前两款行为,对他人造〓成损害的,依法承担民事责任
《中华人民共和国刑法》第二百六十六条 【诈骗罪】诈骗公私财物,数额较大★的,处三年以下有期徒刑、拘役或者管制,并处◥或者单处罚金;数额巨大或者有其他严重情节的,处三年以上十年以下有期徒刑,并处罚金;数⊙额特别巨大或者有其他特别严重情节的,处十ξ 年以上有期徒刑或者无期徒刑,并处罚金或者没收∮财产。本法另有规定的,依照规定。