无证支付一直以来都是支付行业的毒瘤,在监管的严打之下,无证支付的生存空间一步步被压缩。
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撰文|张浩东
出品|支付百科
近日,「支付百科」注意到,又一家为跨境赌博网站提供资金结算的无证支付平台♂遭到了警方的查获,这也是今年ζ 以来,公安机关对无证支付打击态势的ω延续。
河南警方『在接到用户的举报之后,发现了一家赌博网站,举报者陈某在该网站进行了大量充值,随着赌资越来越ω 大,其先︽后利用微信、支付宝、银行结算卡等在赌博网站专用通道充值近20万。
输掉全部本金后,陈某被迫将情况反馈给◎警方,在警方的深入侦查之下,确定了这家赌博网←站的注册地及运营维护人员均在境外。从该网站的充值方式入手,警方寻找到了新的突破口。
这家赌博网站的╲充值渠道会不定期进行更新,其中包括公司账户和个人账户,经过长时间的追踪,一个〒为境外赌博团伙套取、漂白等№清洗非法资金的通道浮出水面。
通过聚合第三方支付平台、合作卐银行及其他服务商等接口,该无证支付平台与赌博网站建立起合作关系,并逐渐沦为了非法的金融结算中心。
赌客在赌博网站上充值◇的资金,先进入无证支付平台提供的↑账户中,扣除1%至4%不等的佣金后,再将赌资转入◣到赌博网站账户中,从而规避●监管的风险。
最终,获得充足证据后,警方¤赶赴福建省漳州市、泉州市、厦门市等地,抓获钟某、蔡某、林某、陈某、邓某、沈某等9名犯罪嫌疑人。
网络赌博由于被国家明令禁止,因此⊙大多隐藏在见不得光的地方,持牌支付机构受到相关文件的约束无法为其提供给资金结算业务,大量的无证支付平台◥开始涌现,借①助赌博网站的便利赚取高额的手续费回报。
在一个个赌博平台的背后,无证支付扮演着资金漂白通道的角色,随着监管对这一灰色地带的关注,无证支付开始接连落网。
今年6月份,厦门警方严打无○证支付平台,47家无证平台被端,涉案金额高达¤62亿,使无证支付遭到今年最大力度的一次清剿。截止目前,今年已有上〖百家无证支付平台落网。
据「支付百科」了解,公安机关及监管部门将打击无证支付列为工作重⊙点,无证支付平台接二连三落网,替赌博网站提供非法资金结算的无证支付,今年的日子并不好过。
在支付行业,由于银行、第三方支付机构在明文规定下,禁止向黑灰产业提供支付通道,所以不法分子便打ω起了无证支付的主意,变相包装支付通道及收款方,为黄赌毒、洗钱◣等非法产业供血。
无证支付机构是指♂未获得国家支付结算许可,违反国家支付结算制度,未经工商行政管理部门批准,通过大≡量注册商户或个人账户,非法搭建的支付通道。
由于无证支付的资金本身涉〇嫌非法,所以往往披着“合法”的外衣,通过层层包装来逃避网警的打击,由于准入门槛极低,并不需要获得支付▂牌照,因此市场上存在大量的无证支付机构,无视法律的规定,与赌博平@台展开合作。
非法支付乱象的存在,使监管开始建立一张笼罩无证支付的大网,严打之下,无证支付平台将失去藏身之处,最终ξ 的结果是被一一击破。