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范一飞谈跨境网赌整治
中国人民银行副行长范一飞9月24日在第九届Ψ 中国支付清算论坛表示要加快优化数字化协同治理。数※字化发展跨界融合对协同治理提出更高要求。要以大力整治跨境网络赌博为靶向，不断深化支付产业数字化协同治▃理。政府部门、自律组织、持牌机构以及产业链上下游各方要继↓续携手前行，在治理跨境赌博资金链方面共商共治。支付清算协会要切实担起责任，运用支付清算数据，加大对无证经营特别是非法第四方支付平台的监测〓，采用全链条、全流程、穿透式分析方法，有效监测资㊣ 金转移，为打击治理跨境赌博等工作提供→支撑。
《国家外汇管理局行政处罚办法》正式发布
国家外汇管理局近日印发《国家外汇管理局行政处罚办法》《处罚办法》共八章83条，该办法自2023年10月1日起施行。其中，国家外汇管★理局强调要规范外汇行政处罚工作程序。依据《中华人民共和国行政处罚法》等法律法规▲，结合外汇◇管理部门执法实践，细化从案件管辖、立案、调查取证到听证、处罚决定、送达执行〓等行政处罚实施程序，保障执法行为合法规范有序。同时会强︽化对行政处罚权力的约束和监督。贯彻落实国务院有关要求，规范案件集体审议、重大执〖法决定法制审核、执法过程记录等程序，强化执法监督。
LINEPay等多家日本支付平台被盗刷
日本最大的移动运营商“都科摩”的电子支付系∩统，曾接连发生多起盗刷事件。目前，盗刷事件进一步发∴酵，涉及的支付品牌也从“都科摩”一个迅速扩大到七个，损失金额也在不断▅增加。
日本多家主要的电子支付平台也被证实几乎▓全部中招，包括软银和雅虎旗下的“PayPay”、LINE旗下的“LINEPay”等共有七家电子支付品牌被查出存在盗刷问题，金额在约合人民币2万元到22万元不等。涉及的银行至①少十余家，多为安全系统相对薄弱的日本地方银行，但也不乏日※本邮储银行、瑞穗银行这样的银行业巨头。
埃及批准非银行金融领域金融科技监管草案
近日，埃及→金融监管局（FRA）理事会宣布批准一项法律草案，规范和▅支持非银行领域对金融科技服务的⊙使用。FRA主席MohamedOmran指出，这项新政的目标是建议一个以信息安全交换和法律健全监管为基础的远程工╱作环境，推动创新技术的落实，增加市场透明度。
美国①微信支付服务商的“最后一桶金”
商务』部宣布20日起下架微↙信，再次引发在美华人热议；由于禁止用户在美国境内ω 使用支付功能，许多通过微信，在美国开展针对华人社区业务的商家倍感头痛，但也给部分业者赚人民币外快的机会。许多华人担心支付功能¤失效后，微信钱包中的零钱将无法使用，纷纷寻找应对之法；除了转回国内银行帐户、给国内亲友发红包外，一些商家趁机推出微信充值优惠，并呼吁华人在支付功能禁用前尽快充值。
一些中︾餐外卖、超市代购等APP此前就提供充值优惠，但只限微信、支付宝或银联卡支付，如使用美国信用卡支付∏，则无法获得优惠。目前微信充值95折、满200送11元、中¤秋团购优惠等，许多商家将「危机」转为「良机」，成功利用大众恐慌心理推销充值业①务，「把微信零钱转成我们的积分，不仅有优惠，而且再也不怕失效。」
泰国银行发布数字贷款新规
近日，泰国银行发布了一份数字贷款市场监管新规，允许贷方在进行信贷决策时使用水电费、在线购购物信息等替代数据。泰国银行△行长VeerathaiSantiprabhob认为，使用替代数据将帮助服务提供商更好地分析借款人偿还债务的能力和意愿，为无银行账户人群々（特别是无固定薪金、无法提供收入证明或资产抵押品的人群）获得个人贷款铺平道路。
此外，泰国银行还№建议贷款平台将更多的数字技术应用于提供贷款、债务偿还及信息披露（例如利率、费用和罚款）等平台操作流程。
多家全球性『银行曾无视洗钱令
据彭博21日消息，国际调查记者同盟（ICIJ）的一项新调查称，尽管被美国处罚过，但摩根大通、德意志银∑ 行等数家全球性银行在过去二十年中仍“持续从强大而危险的参与者身上获利”。基于BuzzFeedNews取得并与︼该同盟分享的泄露文件指认了1999年至2017年之间金额超过2万亿美元、被金融机构内部合规官员提示为潜在洗钱或其他犯罪活动的交易。分析发现，这种交易最多的两家银行是德意▼志银行（在文件中披露了1.3万亿美元可疑资金）和摩根大通（披露了5140亿美元）。
公安部：每年跨境∩涉赌资金流出超万亿
9月24日，在北京举行的第九届中国支付ㄨ清算论坛上，公安部国际合作局局长廖进荣表示，近年来，我国跨境赌博之◥风愈演愈烈，严重影响我国经济安全、社会稳定和国家形象，我国的西南、东北两个方向已经逐步形成了“赌博带”，菲律宾、缅甸、柬埔寨等国赌场面向◣大肆招赌吸赌，初步统计，每年自境内流出涉赌资金超出一万亿。
外汇局徐卫刚谈□跨境支付监管
9月24日，在第九届中国支付清算论坛上，国家外汇管理局综合司徐卫刚ζ表示，跨境支付监管存在三方面的挑战，分别是对交易真实性审核提出挑战、仍存在非法跨境资本流动风险、跨境金融服务无牌照经营。同时，他认为，数字化→背景下，由于互联网本身虚拟性特点，加之交易涉及到境外，还有√境外的商户，获得交易以及商户的难度相对境内而言更高，支付机构从事跨境支付方面因利益驱动，可能也◣缺乏完全掌握交易信息或者审核Ψ资质性的动力。
国务院：完善跨境支付监管◤制度
9月21日，国务院办公厅日前印发《关于以新业态新模式引领新型消费加快发展的意见》。
意见提出要优化金融服务。深化政银■企合作，拓展新型消费领域投融资渠道。鼓励金融机构按照市场▽化原则，在风险可控前提下，结合新型消费领域相关企∑业经营特点，积极开发金融产品和服务。优化与新型消费相关的支付环境，鼓励银行等各类〗型支付清算服务主体降低手续费用，降低商家、消费者支付成本，推动银⌒ 行结算卡、移动支付在便民消费领域◣广泛应用。完善□ 跨境支付监管制度，稳妥推进跨境移动支付应用，提升境外人员境内支付规范化便利化水平。支持符合条件的△企业通过发行新股、发行公↓司债券、“新三板”挂牌▽等方式融资。发展股权投资基金，推动生产要素向更具前景、更◎具活力的新型消费领域转移和集聚。
阿联酋推出智能反洗钱系统“FawriTick”
9月8日，阿≡联酋宣布推出智能反洗钱系统——“FawirTick”，该系∞统将整合汇总阿联酋联邦和地方当局的各类反洗钱和】反恐融资案件（AML/CFT），促进各部门之间的沟通协作，在短时间内针对相关案件采取必要行动。
该＠系统来自阿联酋联邦反洗钱和恐怖主义及非法组织融资国家委员☉会（NationalCommitteeforCombatingMoneyLaunderingandtheFinancingofTerrorismandIllegalOrganizations），由联邦核监◥管局（FANR）开发，并◆将接受技术委员会监督（由上述两部门组成）。
孟加拉国7月份银行结算卡交易◥额环比增长44.66%
据孟加拉国《每日星报》9月17日报道，孟加拉国▂借记卡用户在7月份交易额达到创※纪录的1812亿塔卡，环比增长44.66%，同比增长29.08％，创下了自2018年12月以来的纪录。孟信用█卡用户在7月份花费了125亿塔卡，同比◣增长了19.49％，创近六个月的高值。
PayNow用户∩可通过GooglePay电子付款
无论是使用苹果或安卓手机，华侨银行、星展银行和渣打银行的PayNow用户今≡后可通过GooglePaySingapore应用转账、订餐、购买电影票或搭地铁。
新加坡是继印度后◥，全球第二个可使用最新版本GooglePay的国家。
