根据《中华人民共和国反洗钱法》和《中华人民共和国外汇管理条↓例》，国家外汇管理局加强外汇市场监管，严厉打击跨境赌博所涉资金非法买卖行为，维护》外汇市场健康良性秩序。根据《中华人民共和国政府信息公开条例》等相关规定，外汇局9月26日通报了10起违规典型案例。
pos机申请办理流程？pos机刷卡机办理，在一清pos机办理中心官网，一清pos机免费领取，银联个人pos机免费申请，商务POS机申请，pos机免费办理，选快钱刷pos机，属稳定不跳码pos机排行榜，十大靠】谱刷卡机，支付公司排名前十，全国最新一清机排名，持有央行牌照pos机排行，
这10起案例发生于2017年7月至2023年12月，均为非法买卖外汇从事跨境赌博案例，涉及山东△籍张某、河北籍李某、福建籍杜某、福建籍何某、广东籍葛某、江苏№籍夏某、浙江籍徐某、浙江籍韩某、北京籍李某、上海籍王某10名个人，违规金额合计277余万美元，共处罚款209余万元人民『币。其中，山东籍张某非法买卖外汇♂折合58.6万美元，用于境外赌博活≡动，为10起案例中最¤高。
通报显示，10名个人的行为均违反《个人外汇』管理办法》第三十条，根据《外汇管理︻条例》第四十五条，均被处以罚款，处罚信息◥纳入中国人民银行征信系统。其中，山东籍╳张某被处以罚款49.8万元ξ人民币√，为10起案例中』最高。
近年来，为加大宣传警示力度，引导市场主体合规办理外汇业务，外汇局加大对银行、企业、个人有⊙关外汇处罚案例的公开通报力度。今年4月，外汇局曾两次通报共20起跨境赌博资金非法转移案例，7月通报了10起通过地下钱庄非法买卖外〖汇案例。外汇局9月25日发布的《2023年上半年中国国际收支报告》就指出，以“零容忍”态度←严厉打击地下钱庄、跨境赌博等外汇违法犯罪活动，维护外汇市▽场健康发展。
以下为9月26日通报的10起非法买卖外汇从事跨境赌博案例：
案例1：山东籍张某非法买卖】外汇案
2017年7月至2018年3月，张某非法买卖外汇折合58.6万美元，用于境外赌博活∴动。该行ξ 为违反《个人外汇管理办法》第三十条。根据《外汇▃管理条例》第四十五条，处以罚款49.8万元人民∩币。处罚信息纳入中国人民银行征信系统。
案例2：河北籍李某〗非法买卖外汇案
2023年2月至12月，李某通过地下钱庄非法买卖外汇14笔折合46.5万美元，用于境外赌博活动。该行为☆违反《个人外汇管理办法》第三十条。根据《外汇管▂理条例》第四十五条，处以罚款32.1万元人民币。处罚信息纳入中国人民银行征信系统。
案例3：福■建籍杜某非法买卖外汇案
2023年2月至5月，杜某通过地下钱庄非法买卖外汇5笔折合31.8万美元，用于境外赌博活动。该行为㊣违反《个人外汇管理办法》第三十条。根据《外汇管⌒ 理条例》第四十五条，处以罚款21.6万元人民币。处罚信息纳入中国人民银行征信系统。
案例4：福建籍何某非法买♂卖外汇案
2023年6月，何某通过地下钱庄非法买卖外汇折合30.6万美元，用于境外赌博活动。该⊙行为违反《个人外汇管理办法》第三十条。根据《外汇管理条≡例》第四十五条，处以罚款21.1万元人民币。处罚信息纳入中国人民银行征信系统。
案例5：广东籍葛＠某非法买卖外汇案
2018年5月至2023年11月，葛某通过地下钱庄非法买卖外汇21笔折合24.8万美元，用于境外赌博活动。该行→为违反《个人外汇管理办法》第三十条。根据《外汇管理条例》第四十五条，处以罚款16.7万元人民币。处罚信息纳入中国人民银行征信系统。
案例6：江苏籍夏某】非法♀买卖外汇案
2018年6月至10月，夏某通♀过地下钱庄非法买卖外汇6笔折合24.3万美元，用于境外赌博活动。该∮行为违反《个人外汇管理办法》第三十条。根据《外汇管理条例》第四十五条，处以罚款16.6万元人民币。处罚信息纳入中国人民银行征信系统。
案例7：浙江籍∮徐某非法买卖外汇案
2017年12月至2018年1月，徐某非法买卖外汇折合18.9万美元，用于境外赌博活动。该行为违◥反《个人外汇管理办法》第三十条。根据《外汇管理条例》第四十五条，处以罚款15.9万元人民币。处罚信息纳入中国人民银行征信系统。
案例8：浙江籍韩某非法买卖外▲汇案
2023年2月，韩某通←过地下钱庄非法买卖涉赌外汇资金3笔折合19.4万美元。该№行为违反《个人外汇管理办法》第三十条。根据《外汇管理条例》第四十五条，处以罚款13.2万元人民币。处罚信息纳入中国人民银行征信系统。
案例9：北京籍李某非法买卖外汇案
2018年7月，李某通过在非法移机境外的境内商户POS机上刷卡，非法买卖外汇折合12.4万美元，用于境外赌博活动。该行为违々反《个人外汇管理办法》第三十条。根据《外汇管理条例》第四十五条，处以罚款12.1万元人民币。处罚信息纳入中国人民银行征信系统。
案例10：上海〓籍王某非法买卖外汇案
2023年3月，王某通过个人非法买卖外汇2笔折合10.2万美元，用于境外赌博活动。该行为□违反《个人外汇管理办法》第三十条。根据《外汇管理条例》第四十五条，处以罚款10.3万元人民币。处罚信息纳入中国人民银行征信系统。
收单外包服务机↑构备案
已正式上线启动
全套服务商备案资料
自律规范、材料∩及模板
（包括推荐函，委托♂函模板）
