2023年9月17日,玉山县公安局网安大队和经侦大队联合行动,成功侦破一起非法经营、妨害信用卡管理案,抓获犯罪嫌疑人崔某、叶某(女)、刘某(女)。经初查,该案的涉案金额达1000余万元!
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近日,网安大队通№过线索摸排,发现玉山县冰溪街〇道有人专门从事替他人“养信用卡”、利用POS机虚刷卡金等非法活动。民警→立即展开侦查,很快查明犯罪嫌疑人系玉山本地人崔某、叶某等人。
2023年9月17日,网安大队和经侦大队联合行动,将崔某、叶某、刘某(崔某的同伙)依法传唤至公安机关接受调查。
在ζ 公安机关,3名犯罪嫌疑人如实供述了自己的犯罪事实。
据犯罪嫌◥疑人崔某供述,从2017年7月份开始,他在帮助别人代办信用卡等活动中,发现有些人因为刷信用卡过度消费,到了还款期却无力偿还,还有些人急需使用现金,想用信用卡虚刷卡金。他感觉这※是一个很好的←“发财”良机,可以把这些人的信用卡集中起来操作,就能有效为他们解决▆“烦恼”,而他则可以通过收取“手续费”来牟利。
于是,崔某放出风去,称自己可以专业代人“科学用卡”,即以“拆东墙补西墙”的方式,把他人可贷款的信用卡额度贷出来,再给其他到还款期但无力偿还的信用卡还款,如此循环反复,让交给他“养”的信用卡都能正常使用!此外,他还称可以专业代刷POS机为信用卡刷卡。消息传出,果然有不少人找他操作。期间,另一犯罪嫌疑人叶某向他学习经验方法后,也以同样的方式非法牟利。
经查明,截止案发,崔某和叶某共非法持有他人信用卡133张!此外,他们还在无运营实体的情况〓下,以“公司”经营名义,从事刷POS机为他人虚刷卡金等犯罪活动。在非法“科学用卡”和非法“刷卡”两项犯罪活动中,涉案资金流达1000余万元。
目前,犯罪嫌疑人崔某、叶某、刘某已被公安机关依法采取刑事强制措施,案件正在进一步侦办中。
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