抓获犯罪嫌疑人 黄政 摄
中新网记者22日从安徽省含山县▓警方获悉，日前，含山县公安局成功斩断一条通过出租银行结算卡，为境外非法Ψ 网络赌博平台提供“跑分”账户的√犯罪链条，查明的涉案金额已超过6亿元。
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现场缴获的银行结算卡黄█政摄
今年4月17日，含山县◣公安局接到中国建设银行含山县支行的报警称，含山建行开户的一张银行结算卡出现资金异ㄨ常，在短短2个多月时间里，先后出现12200多笔交№易记录，交易资金高达5200余万元。含山警方初查〇发现，这张银行结算卡的卡主为含山籍男子沈某，近一段时间●与一个网银操作IP地址在东南亚国家的银行账户24小时不间断交易，相关资金快进快出，几乎＠不在账户上停留。
现场缴获的银行结算卡黄政摄
警方深挖发现，在2023年12月份，沈某这个账户一两天的时间里和一个福建省泉州市的银行账户进行5元钱、10元钱的小面◥额来回转账，疑似是“测卡”行为。今年1月底，沈某的建设银行结算卡因为账户异常，被系统限制网上♀交易，沈某很快就前往银行重新开通网上交易业务，第二天“测卡”行为就再次≡出现。2月10日开始，来自东南亚国家的大量资金从沈某的ㄨ银行结算卡里日夜不停地存入、转出。
今年5月29日，民警奔赴㊣南京将沈某抓获，现场收缴》银行结算卡40余张，以及一本记录了数十张银行结算】卡详细信息的账本。沈某告诉民ζ警№，2023年10月，一个网名为“潼潼”的女子以每张银行结算卡每⊙月800元至1500元的租金，租走了他的银行结算卡。见到来钱容易，沈某又介绍同乡王某3人入伙，并向各自亲戚朋友要』来银行结算卡，每张卡拿300元至400元不¤等的抽成。自2023年11月至次年5月份案发，沈某等4人先后“出租”银行⌒ 结算卡近80张，获利10余万元。
沈某告诉民警，他和上线“潼潼”只见过一面，后期都是通过网络联■系，她的真实身份和居住地并不知道。专案组〓民警经过梳理，最终确定“潼潼”的真实身份为福建ㄨ泉州女子钟某。6月1日，专案组民警在泉州成功抓获≡钟某，现场缴获大量银行结算卡、账本、电脑等作♂案物品。
在审讯中钟某交代，她通过网络聊天平台接触到了▲境外网络→赌博平台的工作人员，这些工作人员用大量收集境内银行结算卡，进行赌博交易、“跑分”隐藏转移非法收入等操作。钟某通】过发展下线为其收集银行结算卡、U盾等作案工具，随后通过非法手段带到东南亚国家，以赚取差价盈々利。
经过对20余万ξ 条汇款数据进行梳理，警方发现相关银行账户涉案金额高达6亿余元。9月21日，该案最后一名主犯被抓♀获归案，涉案的6个犯罪嫌疑人因涉嫌非法经营罪、妨◆害信用卡管理罪，被含山警方依□法采取刑事强制措施。
来源|中新网
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