近日,郑州警方首次发布了涉案“惩戒名单”,近3500人“上榜”。他们将面临5年内不能开立银行结算卡、使用微信支付宝支付转账的惩戒措施,只要是自己名下↙的手机卡、银行结算卡,同样无法正常使用。
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和“老赖”欠债不还不同的是
这些人都是因为向诈骗分子
售卖了自己名下的手机卡、银行结算卡
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这份名单中,手机卡、银行结算卡的所有人或是户籍属于郑州,或是在郑州开办的卡,“8月以来,郑州被惩戒的人员有近3500人,占全省近三分之一。”
郑州警方首次对外发布的这份“惩戒名单”上的人员,都存在向诈骗团伙出售自己名下电话卡、银行结算卡的违法行为。
咋惩戒?
5年内∑名下的手机卡、银行结算卡都用不了
微信、支付宝支付转账也会受限
8月初,郑州警方在侦办一起涉嫌买卖国家机关证件犯罪案件中,发现该案中部分涉案的银行账户与手机卡的登记信息都是一些18岁左右的青少年,这些人大多在开封市一所中专上学。
警方侦查发现,这些╳被鼓动办卡的学生大都没有意识到自己的行为已属于违法,觉得就是帮助好友、帮助同学。
18岁的小赵直到被警方控制,仍认为出售自己的银行结算卡根本不是犯罪。但他不知道的是,自己转卖出的银行结算卡早已落入了电诈犯罪分子的手中,一天的涉案资金流水高达80余万元。
“我们掌握了很多这样的违法手机号和银行账户。”警方告诉河南商报记者,这些手机号被用来拨打电话实施诈骗,银行结算卡则成了转账的通道。
去年10月25日,最高人民法院、最高人民检察院发布《关于办理非法利用信息网络、帮助信息网络犯罪活动等刑事案件适用法律若干问题的解释》(法释〔2023〕15号)。
该《解释》中明确了帮助信息网络犯罪活动罪的入罪标准。根据刑法◎规定,帮助信息网络犯罪活动罪以“情节严重”作为入罪要件。
根据司法实践中的具体情况,《解释》明确了“情节严重”的认定@标准,比如,为三个以上对象提供帮助的,或者支付结算资金20万元以@ 上的,违法所得1万元以上的,都属“情节严重”,可处三年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处罚金。
被收购的“两卡”有啥用?
被大量运用于电信网络诈骗、网络赌博、洗钱等
多类违法犯罪活动中:
1、为诈骗等犯罪活动贴上“护身符”
在电信诈骗犯罪中,被害人将钱款打进这些“幽灵卡”内,即使警方追查到此账户,由于是购买的银行结算卡,犯罪分子的真实身份也难以核实。
2、为洗钱等犯罪行为披上“隐身衣”
此类犯罪中,犯罪分子先把资金存入其中,再与人勾结以虚构交易方式套取现金,实现资金的转移。施展了一系列乾坤大挪移后,非法资金就这样被“合法化”。
出售“两卡”后患无穷
电线杆、广告牌还有网页边角,微博、新闻评论或者微信陌生人消息,这些地方经常会出现“收♀购银行结算卡”字样。
银行ξ 结算卡一旦被收购很可能会被用于不法行为。部分出借、出租、售卖个人银行结算卡的人员不仅要承担相应的法律『责任,还会给生活带来极大的不便!