上承接——POS机TX识别技巧和预防方法！（上）
二、对策与建议
（一）遵循了解你的客户的原则。在安装POS机的时候，POS机代理一定要进行实地走¤访、调查、查实客户是否有真实的营业场地，对商家的各项信息有♀一个全面的了解，查探商家的营业场地是否与所从事的交易想匹配，另外还要了解商户的经营内容、范围、规模等等，这不仅■对于防止刷卡风险有良好作用，还可以帮助POS机代㊣理商更好的指定POS机推广策略。
（二）加强Ψ洗钱罪、非法经营犯罪及安全用卡的宣传教育工作，提高法律⊙的威慑性。POS机代理商在给商家安装办理POS机的时候要注意〒给客户多多普及刷卡知识，让客户提高自己的法制意识，对于＠ 有可疑的刷卡行为，才能及时采取更好的应对办法，防止POS机TX行为的发生。另外，POS机代理商在给客户安装刷卡机的时候∞也要告知客户应该警惕的一些刷卡行为，比如提醒客户不要随意出租、出借银〇行结算卡，密码不能告知他人，卡片遗失需通过银行的正规渠道办理挂失处理。明确禁止客户有ξPOS机TX行为，因为非法TX是严重的犯罪行为，如果POS机代理商没有做好普及知识，那么还有可能承担连带责任。
