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为进一步提高全民防堵反堵意识，防范和打击跨境堵薄资金交◆易违法违规行为，中国支付清算协会（以下简称协会）从公安机关、国家外汇管理总局等单位公布的涉堵典型╱案例、人民银行公示的行政处罚案〖例和协会调查处理的举报案件中，梳理总结了跨√境堵薄资金转移的5种『主要手法和10个典型案例，现』予以发布。
pos机0.3费率可靠吗,pos机申请 一、利用“跑分平台”为堵薄网◆站收款 ●资金转︼移手段：“跑分平台”大多披着“网络兼职”外衣，利用平台注册会员提供的银行账户和支付账户，将大额资★金分散化，蚂蚁搬家式地将跨境堵薄资金分批分量转移。●风险提示：个人参与“跑分”项目，本质就是出租、出借账户，不仅个人信用将受到严重影响，而『且存在资金损失、个人信息泄露■甚至涉嫌帮助犯罪等风险。案例1：利用“跑分平台”为堵薄网站办理资金结算案2023年6月，警方破获“4.09”跨ξ境堵薄大案，这是一起典型的通过“跑分平台”为跨境堵薄提供资金结算的案件，涉案资金流〓水超300亿元。该案件中，涉堵资金的转移方式为：注册成为“跑分平台”会员需要上传本人的账♀户或支付二维码，并向“跑分平台”充值押金；堵客登录境外堵薄平台充值堵资时，境外堵薄平台将充值信息发布至“跑分平台”，平台注册会员采取类似网约车的方式☉进行抢单；会员抢单成功后，堵薄平台前端便会显示该会员的账号或支付二维码，堵客通过二维码直接将〓堵资转给“跑分平台”的注册『会员；“跑分平台”使用大量收购Ψ或租用、借用的银行账户、支付账户层层分散转移堵资，躲避资金交易∴监管。该案中警方▲共抓获犯罪嫌疑人㊣ 90名，冻结↘银行账户、支付账户2408个，冻结金额5.94亿，关停“跑分平台”1个、铲除渠道商17个。案例2：利用数字货币为堵薄网站办理资金结算案2023年10月，警方成功破获一起利用数字货币泰达币（USDT）进行资金结算的新型跨境网络堵薄案件。此案中“跑分平台”使用了数字货币USTD进行跑分操作，USDT（泰达币）是由某外国公司发行的区块链数字货币，以1:1的比例锚定美元。犯罪团↑伙非法搭建“跑分平台”，在平台注册的跑分人】员须以人民币购入USDT币作「为保证金，并提供购入USDT币的充值∩码给“跑分平台”；“跑分平台”将各种充值额度的USDT充值码整合成一个〒USDT充值码池，并以充值接口方式提供给境外堵薄网站，堵客充值堵资则需要扫描USDT充值码进行充值；当有“跑分”人员接＠ 单后，平台会直接扣除“跑分”人员之前所购买的等额泰达币保证▅金，并将相应的泰达币充值码提供给堵客，堵客充值与泰达币等额的人民币至“跑分”人员的账卐户。该案中警方共抓获犯罪嫌疑人76名，查处涉案网络支╱付工作室4家，捣毁网络堵薄团ζ伙2个。
没有▽费率的pos机怎么办,一清pos机十大排行榜 二、利用非法“第四方支付平↓台”为堵薄网站收款 ●资金〒转移手段：所谓非法“第四方支付平▃台”，是指未获得国家支付结算业务许可，违反国家支付结算制度，依托正规第三方支付渠道，通过大︼量注册商户或个人账户，非法搭建的支付通道。非法“第四方支付平☆台”往往以“合法”面目示人，通过层层伪装来逃避打击监管。●风险提示：根据《中华人民共和国刑法》和最高』人民检察院《关♂于办理涉互联网金融犯罪案件有关问题座谈会纪△要》，从事非法经营资金支付结算行为的“第四方支付平台”，因其非Ψ 法为违法犯罪活动提供资金结算，可能构成开设堵场〓罪、堵薄罪、诈骗罪的共同犯罪→，也可能单独构成非法经营罪▅、帮助信息网络犯罪活动罪、洗钱罪、掩饰、隐瞒犯ω 罪所得罪等罪名。案例3：“第四方支付平台”非法经↘营案2023年8月，警方破获利用“第四方支付平台”为非法平台提供资金结∏算的“7.09”非法经营案。在“7.09非法经营案”中，易某等人从全国各々地办理数万张物联网卡，然后用物联网手机号向某通讯公司申请手机充值卡卡密，堵客在“大满贯”等上充值并完∞成支付后，会通过刘某某团伙▲建立的某支付结算系统进行流转，由易某等收集卡密，进行“洗钱”。“洗白”的资金◥由刘某某团伙进行代付，给堵薄人员提▆现。刘某某等人建立的具有代付结算功能的平台，上游●负责对接商户资金流入，下游对接商户资金流出。刘某某等10名被告人以非法经☉营罪被判处有期徒刑二至七年并处▓罚金；被告人易某、刘某以帮助信息△网络犯罪活动罪分别被判◥处有期徒刑数年并处罚金。
金小宝POS机注Ψ册流程及注意事项:
1.app首页选择开通产品选择扫码设备，进入〓界面后选择终端管理进行绑定机器，机器开机后显示二维码，点击APP里终端序列号右边方块进行≡扫描机器二维码进行绑定。
2.点击结算账№户进行到账（储蓄卡）的设置，需要填写准确的支行︽信息。
3.在商户管理里点击打开智ξ 慧服务合理刷卡增加额度模式。设置〖后以后无需再选择。
4.磁条卡∮认证。因为磁条卡容易复制减少风险，刷磁条卡需要在磁条卡认卐证里进行认证一次。
5.按确认键，选择1消费进行刷》卡。磁条卡刷卡，芯片卡可以靠近机器背面上半部分进行滴卡闪付，单笔1000以下闪付0.38%费率
6.有些芯片卡未开通闪付◇功能的，选择8其它再选择插卡消费进行消费。
7.二维码收款◢支持银联二维码、云闪付，微信和支付宝，扫码单笔1000以内，扫↑码手续费0.38%。 三、利用空壳公司◣为堵薄网站收款 ●资金转移手段：一是利用自身或他人信息成立空壳公司，并通过向支付机构申请开通支付通道为堵薄⌒网站收款；二是将空壳公司营卐业执照、对公银行账户出售给堵薄网站，为堵ζ薄网站资金转移提供便利；三是在电商平台注册虚假商户，制造虚假ζ网络购物记录，将堵资等违法资金往来伪装成电商购物交易。●风险提示：根据《中华人民共和国刑法》和最高人民检察院《关于办理』涉互联网金融犯罪案件有关问题座谈会纪要》，上述行为可能构成开设堵场罪、堵薄罪、诈骗罪的共同犯罪，也可能单独构成非法经营罪、帮助信息网络犯罪活动罪、洗钱罪、掩饰、隐瞒犯罪所得罪、买卖国家机关★证件罪、妨害信用ka卡管理⊙罪等罪名。案例4：利用空壳公司为堵薄网站收款案2023年12月，公安部挂牌督』办的“6.15”开设堵场案告破。经公安机关侦查※，犯罪嫌疑人赵某为江西及∞深圳等多家公司的实际注资人，专门从事帮助网络堵薄资金结算①犯罪活动，其实质是依托空壳公司↙申请支付机构通道，替网络堵薄平台收取堵薄资金，从中赚取手↙续费。该团伙以“江西某公司”“江西某传媒→公司”为名，通过计算机网【络收受、运转堵资，并从∑中抽取2%-2.8%的费用。该团伙不断发♀展下线，先后成立多个小组，指导各组利用「他人身份信息注册企业工商营业执照，开通企业支付账户、银行账户，专门用于堵薄资」金的收款，并转账到指Ψ定的银行账户或转入指定支付账户中。该案涉及全国多个○省份乃至跨境，警方共抓获犯罪嫌疑人19人，涉案金额20亿元。案例5：倒卖公司营业执照、对公银行账户案2023年1月，张某甲等三人买卖国家机关证件、妨害信用ka卡管理一︽案在某市人民法院依法公开开庭审理。经法院审理查●明，2023年10月至2023年1月，被告〖人张某甲、赵某某、张某乙通〗过买卖公司营业执照、对公银行账户等公司手续谋取利益，通过高某某（另案起诉）招揽万某某等人先后注册9家公司，获取9个营ω业执照、5个公司对公银行账¤户。之后，被告¤人张某甲、赵某、张某乙将5套包含营业执照、对公银行账户等材料〓的公司手续予以出售。其中，转卖出的万某某名下营业执照、对公银行账户等空壳公司手续①被堵薄软件平台用于绑定第三方支付平台收取堵资。经审理判决□ ，上述被告人犯买卖☉国家机关证件罪、妨害信用ka卡管理罪，分别判处有期徒刑六至八个月不等，并处罚金。案例6：利用虚构快递单号、虚假商户信息收取堵资案警方在“净网2023”专项行动中破获一起贩卖“空包”案件。“空包”，即空的快递包裹，其实就是一串虚构◆的快递单号。犯罪嫌疑人在电商平台注册虚假商户，利用“空包”，制造虚假网络ㄨ购物记录，将堵资等※违法资金往来伪装成虚假商户的电商购物交易，“空包”也成为了跨境堵薄洗钱的工具。警方在此∴案中查获2700多个“空包”网站，40多名犯№罪嫌疑人被采取刑事强制措施。犯罪嫌疑人将主要以涉嫌帮助信息网络犯罪的罪名被追究刑事责任。
如何申请信▓用ka卡刷卡机,怎样申请免费pos机 四、直接或间接利用银♂行和支付机构通道为堵薄网站收款 ●资金转移手段：一是√通过个人、商户收款条码对接支付机构，为堵薄※网站提供支付结算服务；二是通过特约商户转接网络支付接口，将堵薄资金交易包装成正常Ψ 交易，为堵薄网站收款。●风险提示：根据《银行ka卡收单业务▂管理办法》等∑ 相关规定，银行和支付机构从事收↑单业务，要严格按照“谁开户（卡）谁负责”、“谁的用户（商户）谁负责”的原则承担客户（商户）管理的主体责任，因履职不到位导致直接或间接为堵薄网站提供支付服务的，将被严厉追责。案例7：银行和支付机构因商户和个人收款条码被挪用至堵薄网站被举报2023年以来，协会受理多起涉及挪用个人、商户收款条码的」举报。经调查，部分收单机构对特约商户（主要为小微商户）收款条码管理不到位，未能◥及时采取有效措施对特约商户交易情况进〗行监测和核查，部分特约商户违∑ 规将静态收款码挪用至涉堵等非法平台。另外，账户机构对个人收款码管理存在薄弱环节，给个ζ 人违规出租出借收款码带来可乘之机，部分个人收款码被用于为非法平台提供收款服务。案例8：支付机构因特约商户转接网络支付接口为堵薄网站收款被处罚2023年4月，某支付机构因未】能及时发现处置特约商户转□接支付接口、为非法集资平台提供支付结算服务等多项违规行为，被人○民银行没收违法所得并处罚款超过1亿元。
