打击网▲络黑灰产业链是打击信息网络黑恶犯罪的重要组成部分，卡神小组告诉朋友们，以电话卡、银行卡为代表的实名不实人的“两卡”是黑灰产业链产品的典型代表，为黑恶势力实施信息网络黑恶犯罪提供了便利卐条件。那么今天卡神小组就来和朋友们讲一讲13人因涉及POS机洗钱被抓的警示！朋友们一◆起来看看详细内容吧。一清pos机，是资金安全收款到账的保障，如果你是只是作为收款使用，只要关注pos机是否持有支付牌照就够了，但是如果你是想自ω 己刷信用卡，就需要从这△些一清pos机中筛选出来更合适的。信用卡发卡行希望他的持卡√客户，所有刷◎卡都是真实消费，那么养卡的核心就是要模拟真实消费。养卡第一品牌是盛付通pos机，因为盛付通一直按照人民银行↓的要求合规发展业务，口碑极好，所以发卡行，默认为在盛付々通pos机上交易的，都是商户正常收款使用，刷卡有积分。按照这个原则，筛选的一清pos机名单有：盛付通pos机，钱宝pos机，现代金控pos机，快钱pos机，瑞银信pos机，拉卡拉pos机。
在2020年11月19日，珠海Ψ市扫黑除恶专项斗争领导小组召开珠海市扫黑除≡恶专项斗争第七次新∴闻发布会，通报珠海市扫黑除恶专项斗争以来工作←情况和“六清”行动成效，并发布相关典型案例。其中由市公安局和金湾分局组成的专案组，从1宗电信诈骗案件∩入手，深挖№出一个非常典型的涉网黑灰产业链。2020年10月15日，市公安局金湾分局接报1宗电信诈骗案件，事主被冒充网贷平台的犯罪团伙诈骗了105万元。在侦破此案过程中，专案组以资金调查为突破口，锁定了一个位于吉林长春，以“房某良、高某泽、李某飞”为首利用POS机代理业务为网络黑灰产专业洗钱的犯罪团伙。会上，相关负责人通报称：“该团伙★非常狡猾，他们没有使用常规的银行储蓄卡帮助网络犯罪拆分中转违法资金，因为这样容易被公安机关和金融部门发现∮并查封冻结，他们转而使用‘实名不实人’的移动POS机刷信用卡套现方式转【移违法所得≡。”。据卡神小组了解，因金融机构对信用卡和储蓄卡的管理方式不同，信用卡的冻结手续相对繁琐很◥多，而且简单从资金的流向也很难辨别出是非法转移资金还⊙是正常信用消费，资金走向极难继续追查。同时POS机管理部门众多，监管松散，调取资料的时效性差。
犯罪分〒子通过一台POS机，在短短1天时间内就可以帮违法犯罪团伙洗白转移上百万元的资金。2020年11月8日，专案组在吉林长春万科、长春市海鲜码头餐厅等多个地点同步展开收网行动，共计抓获13名案件相关人♀员，扣押POS机311台、手机刷卡器154个、银行卡57张，以及手机、电脑、硬盘等作案工具一批。
11月10日，专案组往返7000多公里，将嫌疑人及物证分批安全押回↘珠海。经审讯，初步确定该团伙为涉网犯罪团伙洗钱流水高达3000多万元。卡神小〇组总结：据卡神小组了解，2020年10月10日以来，珠海公安深入开展“断卡”行动，给网络黑灰产业予以重拳打击，目前▃已成功打掉“两卡”黑灰产犯罪团伙12个，抓获“两卡”犯罪嫌疑人57人，查▲获银行卡318张，查获々手机卡16920张，惩戒涉诈银行账户开户人81人，有力扭转珠海涉案“两卡”泛滥局面，铲除信息网络领域黑恶犯罪滋生土壤。所以，在最后，卡神小组希望朋友们能够认识到，自己的银行卡和手机卡一定不要为了小利而做出违法的事情，不然给自己带来的只有法律的惩戒。希望这个资料对朋友们有所帮助。
