中信银行成立于1987年，是中国改革开放中最早成立的新兴商业银行之一，是中国最早参与国内外金融市场融资的商业银行，并以屡创中国现代金融史上多个第一而蜚声海内外，为中国经济建设做出了积极贡献。2007年4月，本行实现在上海证券交易所和香港联合交易所AH股同步上市。
重点可疑交易报告与案防岗
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职位描述：
1.辖内分行涉洗钱及其上游犯罪相关交易监测、分析情况；
2.集中回溯性排查与报告开展情况；
3.辖内分行属地监管提交重点可疑交易报告情况；
4.辖内分行洗钱类型分析报告完成情况；
5.区域性差异化交易监测机制建立情况。
任职要求：
1.熟悉商业银行基本管理制度及运营流程；
2.3年及以上的商业银行或其他金融机构工作经验，原则上33周岁以下，特别优秀的可放〓宽至35周岁；
3.全日制本科及以上学历，大学英语四级及以上水平；
4.具有较高的文字写作水平和数据分析能力及良好的沟通协调能力；
5.具备良好的道德品质和职①业素养；
6.遵纪守法、诚实守信，无违法、违规、违纪等不良记录；
7.符合履职回避的有关规定。
洗钱风险识别与评估岗
职位描述：
1.负责辖内分行客户、产品洗钱风险评识别与评估管理；
2.配合建立健全客户、产品洗钱风险识别与评估内控制度；
3.负责定期组织辖内开展客户洗钱风险评估，完成风险评估报告；
4.组织辖内分行业务部门分析本行特色业务/产品场景；
5.负责组织辖内分行业务部门持续完善特色业务/产品洗钱风险控制措施。
任职要求：
1.熟悉商业银行基本管理制度及运营流程；
2.3年及以上的商业银行或其他金融机构工作经验，原则上33周岁以下，特别▽优秀的可放宽至35周岁；
3.全日制本科及以上学历，大学英语四级及以上水平；
4.具有较高的文字写作水平和数据分析能力及良好的沟通协调能力；
5.具备良好的道德品质和职业素养；
6.遵纪守法、诚实守信，无违法、违规、违纪等不良记录；
7.符合履职回避的有关规定。
可疑交易监测复核岗
职位描述：
1.负责复核可疑交易分析工作；
2.负责督促、跟进可疑←交易后续管控措施；
3.负责配合可疑交易监测标准调整、模型研发等。
任职要求：
1.熟悉商业银行基本管理制度及运营流程；
2.3年及以上的商业银行或其他金融机构工作经验，原则上33周岁以下，特别优秀的可放宽至35周岁；
3.全日制本科及以上学历，大学英语四级及以上水平；
4.具有较高的文字写作水平和数据分析能力及良好的沟通协调能力；
5.具备良好的道德品质和职业素养；
6.遵纪守法、诚实守信，无违法、违规、违纪等不良记录；
7.符合履职回避的有关规定。
可疑交易监测审定岗
职位描述：
1.负责审定可疑交易报告、并对中心可疑交易报告工作进行考核评价；
2.负责根据中心可疑交易报告情ζ 况，监督落实后续管控要求；
3.负责辖内可疑交易"总对总"日常数据报告；
4.负责建立健全可疑交易集中作业处理流程与操作手册。
任职要求：
1.熟悉商业银行基本管理制度及运营流程；
2.3年及以上的商业银行或其他金融机构工作经验，原则上33周岁以下，特别优秀的可放宽至35周岁；
3.全日制本科及以上学历，大学英语四级及以上水平；
4.具有较高的文字写作水平和数据分析能力及良好的沟通协调能力；
5.具备良好的道德品质和职业素养；
6.遵纪守法、诚实守信，无违法、违规、违纪等不良记录；
7.符合履职回避的有关规定。
可疑交易监测分析岗
职位描述：
1.负责完成本中心集中处理的可疑交易人工甄别、分析、排除，配合中国反洗钱监测中心开展调查工作；
2.负责审核大额交易和可疑交易补录，错误回执、警告回执处理及客户尽职调查；
3.负责监测员工大额交易和可疑交易，如有违规行为移交案防岗位。
任职要求：
1.熟悉商业银行基本管理制度及运营流程；
2.3年及以上的商业银行或其他金融机构工作经验，原则上33周岁以下，特别优秀的可放宽至35周岁；
3.全日制本科及以上学历，大学英语四级及以上水平；
4.具有较高的文字写作水平和数据分析能力及良好的沟通协调能力；
5.具备良好的道德品质和职业素养；
6.遵纪守法、诚实守信，无违法、违规、违纪等不良记录；
7.符合履职回避的有关规定。
详情见：中信银行官网
