本文目录一览：

• 1、非法经营pos机立案标准
• 2、央视曝光：这些人因POS机养ka卡 pos机 被抓，涉案金额3000万
• 3、POS机免费送！武汉首起利用POS机诈骗案被破获，具体是如何破获的？
• 4、POS机诈骗被捕，把押金都退了还会判№刑吗？
• 5、公司电销pos机被抓已经离职的员工怎么处理
• 6、pos机器人被︼传唤会怎么样

非法经营pos机立案标准

法律主观：

立案标准：（一）违反国家有关盐业管理规定，非法生产、储运、销售食盐，扰乱市场秩︽序（二）违反国家烟草专卖管理法律法规，未※经烟草专卖行政主管部门许可（三）未经国家有关主管部门批准■，非法经营证〖券、期货、保险业务，或者非法从事资金支付※结算业务。《中华♀人民共和国刑法》第二百二十五条违反国Ψ 家规定，有下列非法经营行为之一，扰乱市场秩【序，情节严重的，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处违法所得一倍以上五倍以下罚金；情节特别¤严重的，处五年以上有期徒刑，并处违法所得一倍以上五倍以下罚金或者没收财产：（一）未经许可经营∴法律、行政法规规定的专营、专卖︼物品或者其他限制买卖的物品的；（二）买卖进出口许可证、进出口原产地证明以及其他法律、行政法规规定的经营许可证或者批准文件的；（三）未经国家有关主管部门批准非法经营证券、期货、保险业务的，或者非法从事资金支付结算业务的；（四）其他严重扰乱市场秩序的非法经营行为。

法律客观：

非法经营罪立案标准2022违反国家规定▓，进行非法经营活动，扰乱市场秩序，涉嫌下列情形之一的，应予▆立案追诉:(一)违反国家有关盐业管理规定，非法生产、储运、销售食盐，扰乱市场秩序，具有※下列情形之一的:1.非法经营食盐数量在二十吨以上的;2.曾因非法经营食盐行为受过二次√以上行政处罚又非法经营食盐，数量在十吨以※上的。(二)违反国家烟草专卖管理法律法规，未经烟草专卖行政主管部门许可，无烟草专卖生产企业许可证、烟草专卖批发企业许可证、特种烟草专卖经营企业许可证、烟草专卖零售许可证等许可证明，非法经营烟草专卖品，具有下列情形之一的:1.非法经营数额在五万元以上，或者违法所得数额在二↘万元以上的;2.非法经营卷烟二十万支以上的;3.曾因非法经营烟草专卖品三年内受过二次以上行政处罚，又非法经营烟草专卖品且数额在三万元以上的。(三)未经国家有关主管部门批准，非法经营证券、期货、保险业务，或者非法从事资金支付结算业务，具有下列情形之一的:1.非法经营证券、期货、保险业务，数额在三十万元以上的;2.非法从事资金支付结算业务，数额在二百万元以上的;3.违反国家规定，使用销售点终端机具(POS机)等方法，以虚构交易、虚开价格、现金退货等方式向信用ka卡 持卡人直接支付现金，数额在一百万元以上的，或者造成金融机构资金二十万元以上逾期未还的ㄨ，或者造成金↑融机构经济损失十万元以上的;4.违法所得数额在五万元以上的。(四)非法★经营外汇，具有下列情形之一的:1.在外汇指定银行和中国外汇交易中心及其分中心以外买卖外汇，数额在二十万美元以上的，或者违法所得数额在五万元以上的;2.公司、企业或者其他单位违反有关外贸代理业务的规定，采用非法手段，或者明知是伪造、变造的凭证、商业单据，为他人向外汇指定银行骗购外汇，数额在五百」万美元以上或者违法所得数额在五十万元以上的;3.居间介绍骗▽购外汇〓，数额在一百万美元以上或者违法所得数额◎在十万元以上的。(五)出版、印刷、复制、发行严重危害社会秩序和扰乱市场秩序的非法↘出版物，具有下列情形之一的:1.个人非法经⊙营数额在五万元以上的，单位非法经营数额在十五万元以上的;2.个人违法所得数额在二万元以上的，单位违法所得数额在五万元以上的;3.个人非法经营报纸五千份或者期刊五千本或者图书二千册或者音像制品、电子出版物五百张(盒)以上的，单位非法经营报纸一万五千份或者期刊一万五千本或〓者图书五千册或者音像制品、电子出︽版物一千五百张(盒)以上的;4.虽未达到上╲述数额标准，但具有下列情形之一的:(1)两年内因出版、印刷、复制、发行非法出版物受过行政处罚二次以上的，又出版、印刷、复制、发行非法出版物的;(2)因出版、印刷、复制、发行非法出版物造成恶劣社会影响或者其他严重后果的。(六)非法从事出版◇物的出版、印刷、复制、发行业务，严重扰乱市场秩序，具有下列情形之一的:1.个人非法经营数额在十五万元以上的，单位非法◣经营数额在五十万元以上的;2.个人违法所得数额在五万元以上的，单位违法所得数额在十五万元以上的;3.个人非法经营报纸①一万五千份或者期刊一万五千本或者图书五千册或者音像制品、电子出版物一千五百张(盒)以上的，单位非法经营报纸五万份或者期刊五万本或者图书一万五千册或者音像制品、电子出版物五千张(盒)以上的;4.虽未达到上述数额标∞准，两年内因非法从事出版物的出版、印刷、复制、发行业务受过行政处罚二次以上的，又非法从事出版物的出版、印刷、复制、发行业务的。(七)采取租用国际专「线、私设转接设备或者其他方法，擅自经营国际电信业务或者涉港澳台电信业务进◣行营利活动，扰乱电信市场管理秩序，具有下列情形之一的:1.经营去话业务数额在一百万元以上的;2.经营来话业务造成ㄨ电信资费损失数额在一百万元以上的;3.虽未达到上述数额标准，但具有下列情形之一的:(1)两年内因非法经营≡国际电信业务或者涉港ぷ澳台电信业务行为受过行政处罚二次以上，又非法经营国际电信业务或者涉港澳台电信业务▅的;(2)因非法经营国际电信业务或者涉港澳台电信业务行为造成其他严重后果的。(八)从事其他非法经营活动，具有下列情形之一的:1.个人非法经营数额在五万元以上，或者违〇法所得数额在一万元以上的;2.单位非法经营数额在五十万元以上，或者违法所得数额在十万元以上的;3.虽未达到上述数额标准，但两年内因同种非法经营行为受过二次以上行政处罚，又进行同种非法经营行为的;4.其他情节严重的情形。

央视曝光：这些人因POS机养ka卡 pos机 被抓，涉案金额3000万

电销、网销POS机乱象丛生，遭到各大支付机构严打，而在线下市场，养ka卡 、pos机 等现象盛行，利用线下店面开↙展业务的背后，有人却因专营POS机自▃己刷卡 和养ka卡 被抓了。

撰文 | 张浩东

出品 | 支付百科

自选商户POS机落幕后，养ka卡 等行为曾受到短暂性⌒　波及，但这并没有长期影响存在巨大市场需求的养ka卡 业务，除利用POS机刷卡外，大量的→专业养ka卡 门店扮演着重要角色，充分解决了持卡人的需求。

近日，央视新闻报道，郑州市⌒中牟县公安局侦破了一起特大专营POS机养ka卡 自己刷卡 案 ， 8名涉案人员通过线下商铺进行养ka卡 pos机 等业务，涉案资金高达3000余万元。

这起3000万POS大案的告▲破，由一起信用ka卡 盗刷事件引起，因这次信用ka卡 盗刷导致当地8家以经▽营养ka卡 、自己刷卡 业务为主的门店最终关闭，8名涉案人员也被警方√抓获。

持卡人赵某是※一名普通的信用ka卡 爱好者，对额度的追求使他找到了一家街头小店进行养ka卡 ，在将信用ka卡 交由他人养ka卡 pos机 的过程中，赵㊣　某的信用ka卡 被刷走1万元后，店主迟迟没有为其进行还款。

赵某随后发现该店店主处于失联状态，电话无人接听，且线下门店也已关门，赵某养ka卡 过程中1万元︾的刷卡消费被迫自己偿还。

被骗的赵某向公安机关进行了举报，警方在调查后发现该店打着销售POS机的旗号，实际上在开展非法养ka卡 、pos机 、还贷等违法犯罪★活动，除了赵某养ka卡 的店铺外，还有多家类似的店铺分散在不同区域。

在警方的严查之下， 8家以养ka卡 pos机 为□　主营业务的窝点被警方打掉，总涉案金额达3000余万元，查获157台POS机及大量∏信用ka卡 ，最终8名涉案人员因涉嫌非法支付结算被采取强制措施。

事实上，这种靠持卡人养ka卡 pos机 盈利的小店近∞年来数量不断上升，POS机市场竞争的日益¤加剧，使越∮来越多的人开始寻找新的生意，靠养ka卡 pos机 来牟利便是一片新的市场，玩家少且市场需求大，依靠一家线下门店即可入局。

这些人当中曾经有一部分是POS机代理，还有一部分是资深信用ka卡 pos机 从业者，这些人长期以来打着政策与法规的▂擦边球，而警方对此次利用POS机养ka卡 行为的打◤击，为其它从事养ka卡 pos机 业务的从业者敲响了警钟。

据「支付百科」了解，目前在线下支付市场， 许多商☉铺打着“信用ka卡 服务”的旗号，实则在做着自己刷卡 、养ka卡 的业务 ，帮助持卡人进行资金周转或者偿还信用ka卡 ，从〓中收取一定比例的手续费。

这种类型的商铺在大街】小巷随处可见，经营范围多样，办理信用、办理POS机、信用ka卡 养ka卡 pos机 、信用ka卡 pos机 等都包↓含在内，基本涵盖了主流的C端支付业务，但是也存在不合规的风险。

信用ka卡 快速上升的发ω卡量及居高不下的逾期，激发了养ka卡 市场的潜力，加之央行二代征信系◥统的上线，使重视征信的持卡人不得不通过POS刷卡∴的方式来实现按时还款。

在支付行业，POS机刷卡已成为持卡人重要的资金周转方式，通过POS机刷卡，持卡人可以以极低的成本，将信用ka卡 内的资金◥转移到储蓄卡中，从而达到按时还款的目的，伴随着持卡人的资金需求，手刷、mPOS近年来非常火爆。

根据最高人民检察院、公安部相关立案追溯标准的规定，违反国家规定，使用销售点终端机具（POS机）等方法，以虚构交易等方╱式向信用ka卡 持有人█直接支付现金，数额在100万元以上的，应以非法经营罪立案处理。

许多持卡人利用【POS资金周转，与通过POS机向持卡人提供养ka卡 自己刷卡 服务并从中◣牟利的行为有一定区别， 虽然构不成非法经营罪的标准，但持卡「人在POS刷卡时会受到发卡银行的监测。

此前，北京银』保监局印发《关于加强银行ka卡 风险防控的监※管意见》（《意见》），指出当前银行ka卡 业务面临的信用ka卡 授信不审慎等突出风险问题，要求各银行加强防范银行≡ka卡 账户开立风险、严格信用ka卡 授信管理、加强银行ka卡 交易监控。

多家银行也开始↑整顿信用ka卡 业务，部分银行更是以降低信用ka卡 额度的方式，以此来减少信用ka卡 带来的☆逾期，广发银行前不久更是发公告，表示将∏分批实施信用ka卡 交易限制。

银行此举主要是针对POS机虚假交易，长期利用POS机不正常交易的持卡人， 当银行〖信用ka卡 风控模型监测到持卡人用卡状态、用卡安全、用卡规范、偿债能力等出现异常时，银行就会主动采取调低预授信额度、暂停用卡等风险『保护措施。

此外，一旦被银行发现使用信用ka卡 虚假交易，除了封卡，也很可能会影响个人信用记◆录，更重要的是，如果利用中〖介公司等机构进行养ka卡 pos机 ，也存在个人信息泄露或被他人盗用的风险。

POS机免费送！武汉首起利用POS机诈骗案被破获，具体是如何破获的？

当地的民警在知道犯罪团伙的作案过程之后，就展开了具体的调查，然后就在犯罪团伙正在实施诈骗的时候把他们抓获了。

POS机诈骗被捕，把押金都退了还会判刑吗？

如果该⊙公司老板把客户的押金都退还了，并且没有其他涉嫌违法犯罪的情况，那么理论上可以考虑ξ对其实施宽大处理。但具体情况还需要根据当地法律法规、法院审判判例和相关事实情况ㄨ综合判断。

一般来说，退还押金可以在一定程度上缓解被诈骗人的▲损失，但并不一定能够消除犯罪行为的责任。因此，退还押金不一定能够免除犯罪嫌疑人的刑事责任，而且退还押金的情况下，对诈骗罪的判决也需要考虑其他方面的证据和情况。

总之，如何定罪量刑要根据当地法律法规、法院审判∮判例和相关事实情况综合判断，建议找专业律师咨询并协助辩护。

公司电销pos机被抓已经离职的员工怎么处理

向雇主支付︾赔偿金。根据劳动法规定，赔偿金的↓金额应该是月薪的一个月，但是如果雇员在雇佣期间表现▓良好，雇主可以根据自己的意愿增加赔偿金的金额。因此，POS机销售人员辞职后，他们有责任向雇主支付赔偿金，但具体金额取决于雇佣期间的工作情况。

pos机器人被传唤会怎么样

pos机器人被传唤会买◥卖pos机不犯法。

恶意自己刷卡 属于々违规行为，要受到法律追究。提供犯罪工具，经营非法产品也将受到法律制裁。

最高人民检察院、公安部关于公安机关管辖的刑事案件立案追诉标准的规定（二）中有关信用ka卡 的规定如下：

第五十四条 信用ka卡 诈骗案(刑法第一百九十六条)进行信用ka卡 诈骗活动，涉嫌下列情形之一的，应予立案追诉:

(一)使用伪造的信用ka卡 ，或者使用以虚假的身份zheng 明骗领的信用ka卡 ，或者使用作废的信用ka卡 ，或者〗冒用他人信用ka卡 ，进行诈骗活动，数额在五千元以上的

(二)恶意透支，数额在一万元以上的。

本条规定△的“恶意透支”，是指持卡人以∩非法占有为目的，超过规定限额或者规定期限透支，并且经发卡银行两次催收◇后超过三个月仍不归还的。

恶意透支，数额在一万元以上不满十万元的，在公安机关立案前已偿还全部透支款息，情节显著轻微的，可以依法不追究刑事责任